各位股东：

根据《泉州农村商业银行股份有限公司章程》规定，经研究决定召开泉州农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、会议时间：2016年4月15日（星期五）14:00报到,14:30开会,会期半天。

二、会议地点：泉州酒店南馨楼三楼麒麟厅（地址：泉州市鲤城区庄府巷22号）。

三、会议参加人员：

（一）全体股东、独立董事；

（二）泉州银监分局、省联社及泉州办事处特邀嘉宾；

（三）总行领导、各部、一级支行（总行营业部）负责人；

（四）我行聘请的见证律师。

四、会议内容：

（一）审议《泉州农商银行董事会2015年度工作报告及2016年工作计划》

（二）审议《泉州农商银行监事会2015年度工作报告及2016年工作思路》

（三）审议《泉州农商银行2015年度财务决算报告》

（四）审议《泉州农商银行2015年度利润分配方案》

（五）审议《泉州农商银行2015年度股金分红及转增股本方案》

（六）审议《泉州农商银行2016年度财务收支预算方案》 

（七）审议《泉州农商银行2015年度独立董事履职评价情况报告》

（八）审议《关于修订泉州农商银行章程个别条款的议案》

（九）审议《泉州农商银行董事履职评价实施细则》

（十）审议《泉州农商银行独立董事履职管理实施细则》

（十一）审议《泉州农商银行监事履职评价实施细则》

（十二）听取《泉州农商银行2015年度董事会、监事会、高级管理层成员履职评价情况的报告》

五、其他事项：

（一）请全体股东于2016年4月10日前回复是否参加会议，可直接电话回复，或填写回执单以传真方式或信件方式送达。

（二）请参会人员于2016年4月15日14:00到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件（身份证明、授权委托书等）。

（三）自然人股东亲自出席本次会议，须携带身份证原件；受自然人股东委托出席的受托人，须携带本人身份证原件及复印件、授权委托书及委托人的身份证复印件。

（四）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书及代理人身份证原件和复印件出席会议。

（五）会议议程及会议文本内容如有变动，以会议召开当天公布的议案、文本为准。

六、会务联系人：

如对本次会议有任何疑问或需要委托的请与本次大会会务组联系。

联系人：钟远绍，联系电话：0595-22790018，13505918288；

蒋思思，联系电话：0595-22778509，13805906134；

李延莉，联系电话：0595-22790150，13559520725；

传真电话：0595-28229789，邮箱：13505918288@139.com，13805906134@139.com，13559520725@139.com。

地址：福建省泉州市东湖街800号

邮政编码：362000

特此通知。

附件：1.授权委托书

2.回执单

                                                 泉州农村商业银行股份有限公司

                                                           2016年3月10日

附件1

授 权 委 托 书

委托人         先生（女士）作为泉州农商银行股东，兹全权委托         先生（女士）持合法的身份证明，以委托人名义出席泉州农商银行2015年度股东大会，并以委托人所持有的票权对会议议案行使表决权，并代为签署一切书面材料，委托人均予以认可，并自愿承担相应的法律责任。

本授权委托书有效期自签署之日至“泉州农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会会议”结束。

委托人（签章）：

签署日期：    年    月    日

受托人（签章）：

受托人身份证号码：

受托人通讯地址：

受托人联系电话：

签署日期：    年    月    日

注：1.委托人系自然人股东，应由本人签名并加盖手印；

2.委托人系法人股东，应由法人签名并加盖公章；

3.受托人应签名并加盖手印；

4.受托人需递交本人身份证复印件一份。

附件2

回  执  单

泉州农商银行：

本人（公司）已收到《泉州农村商业银行股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》，特此回函确认参加本次会议。

 联 系 人：

联系电话：

               本人签名（或单位盖章）：

                                 年   月   日