泉州农村商业银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
文章作者：泉州农商行02文章发布时间：2024年05月29日
各位股东：
根据《泉州农村商业银行股份有限公司章程》规定，经研究，决定召开泉州农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2024年6月18日（星期二）9:30前报到，10:00开会，会期半天。
二、会议召开及表决方式
（一）会议召开及表决方式：本次股东大会以现场会议方式召开，采取现场记名投票方式表决。
（二）会议地点：泉州海丝博亚酒店五楼海丝厅（地址：泉州市丰泽区丰海路海丝国际中心1号楼）。
三、会议参加人员
（一）全体股东、独立董事；
（二）国家金融监督管理总局泉州监管分局、省联社泉州办事处特邀嘉宾；
（三）总行领导、各部、一级支行主要负责人；
（四）我行聘请的见证律师。
四、会议内容
（一）审议关于《泉州农商银行第四届董事会2023年度工作报告及2024年工作思路》的议案；
（二）审议关于《泉州农商银行第四届监事会2023年度工作报告及2024年工作思路》的议案；
（三）审议关于补选泉州农商银行第四届董事会董事的议案；
（四）审议关于《泉州农商银行2023年度财务决算报告》的议案；
（五）审议关于《泉州农商银行2023年度利润分配方案》的议案；
（六）审议关于《泉州农商银行2023年度股金分红方案》的议案；
（七）审议关于《泉州农商银行2024年财务预算方案》的议案；
（八）审议关于聘任泉州农商银行常年审计机构的议案；
（九）听取《泉州农商银行2023年度大股东相关情况评估报告》；
（十）审议关于修订《泉州农村商业银行股份有限公司章程》个别条款的议案
（十一）听取《泉州农商银行2023年度关联交易情况报告》；
（十二）听取《泉州农商银行股东利益冲突管理办法》；
（十三）听取《泉州农商银行2023年度董事履职评价情况报告》；
（十四）听取《泉州农商银行2023年度监事履职评价情况报告》；
（十五）听取《泉州农商银行2023年度独立董事履职评价情况报告》；
（十六）听取《泉州农商银行2023年度董事会、监事会、高级管理层成员履职评价情况报告》；
（十七）听取《泉州农村商业银行股份有限公司2023年度报告》；
（十八）学习《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》；
（十九）学习《中华人民共和国公司法》。
五、其他事项
（一）请全体股东于2024年6月11日前回复是否参加会议，可电话回复、微信报送参会信息或填写回执单以传真方式或信件方式送达。
（二）请参会人员于2024年6月18日9:30前到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件（身份证明、授权委托书等）。
（三）自然人股东亲自出席本次会议，须携带身份证原件；受自然人股东委托出席的受托人，须携带本人身份证原件及复印件、授权委托书及委托人的身份证复印件。
（四）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书及代理人身份证原件和复印件出席会议。
（五）会议议程及会议文本内容如有变动，以会议召开当天公布的议案、文本为准。
六、会务联系人
如对本次会议有任何疑问或需要委托的请与本次大会会务组联系。
联系人：黄显基，联系电话:0595-28015728
13805999965
陈晓雯，联系电话：0595-28015728
15559067177
传真电话：0595-28229789
附件：1.泉州农商银行2023年度股东大会授权委托书
2.泉州农商银行2023年度股东大会参会回执单
泉州农村商业银行股份有限公司
2024年5月29日
附件1
泉州农商银行2023年度股东大会
授权委托书
委托人 作为泉州农商银行股东，兹全权委托 先生（女士）持合法的身份证明，以委托人名义出席泉州农商银行2023年度股东大会，并以委托人所持有的票权对会议议案行使表决权，并代为签署一切书面材料，委托人均予以认可，并自愿承担相应的法律责任。
本授权委托书有效期自签署之日至“泉州农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会会议”结束。
委托人：
签署日期： 年 月 日
受托人：
受托人身份证号码：
受托人通讯地址：
受托人联系电话：
签署日期： 年 月 日
附件2
泉州农商银行2023年度股东大会参会回执单
泉州农商银行：
本人（公司） 已收到《泉州农村商业银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》，特此回函确认参加本次会议。
联 系 人：
联系电话：
本人签名（或单位盖章）：
年 月 日
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